3月16日消息：證券代碼：002717 證券簡(jiǎn)稱：嶺南園林 公告編號(hào)：2017-016

2016年度報(bào)告摘要

一、重要提示

本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

√ 適用 □ 不適用

是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

□ 是 √ 否

公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)的普通股利潤(rùn)分配預(yù)案為：以414,037,880為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.25元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案

□ 適用 √不適用

二、公司基本情況

1、公司簡(jiǎn)介

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2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介

一、報(bào)告期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)介紹

報(bào)告期內(nèi)，公司生態(tài)環(huán)境及文化旅游兩大主營(yíng)業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)：公司實(shí)現(xiàn)總營(yíng)業(yè)收入256,769.58萬(wàn)元，較上年同期188,886.12萬(wàn)元增長(zhǎng)35.94%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額30,877.49萬(wàn)元，比上年同期20,279.24萬(wàn)元增長(zhǎng)52.26%，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)26,080.41萬(wàn)元，較上年同期16,795.11萬(wàn)元增長(zhǎng)55.29%。其中，公司生態(tài)園林業(yè)務(wù)取得了持續(xù)上升的良好成績(jī)，實(shí)現(xiàn)生態(tài)業(yè)務(wù)板塊營(yíng)業(yè)收入221,103.44萬(wàn)元，凈利潤(rùn)18,688.89萬(wàn)元；公司文化旅游業(yè)務(wù)板塊對(duì)公司整體業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)效果明顯，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入35,666.13萬(wàn)元，凈利潤(rùn)7,433.75萬(wàn)元。

生態(tài)環(huán)境板塊業(yè)務(wù)： 公司在生態(tài)園林領(lǐng)域擁有集景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)、園林建設(shè)、苗木培植與養(yǎng)護(hù)、水生態(tài)治理、生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究為一體的全產(chǎn)業(yè)鏈集成運(yùn)營(yíng)能力。報(bào)告期內(nèi)，公司區(qū)域化建設(shè)成效顯著，訂單承攬大幅增加，各區(qū)域經(jīng)營(yíng)成果亮點(diǎn)紛呈，較好的完成了公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。一方面，公司積極在污染河道治理、海綿城市建設(shè)、生態(tài)環(huán)境修復(fù)等方面的前期進(jìn)行研發(fā)及投入，加強(qiáng)了專業(yè)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)，取得了突破性進(jìn)展。另一方面，積極尋求行業(yè)優(yōu)質(zhì)合作方，通過(guò)外延合作，加快公司生態(tài)綜合治理業(yè)務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈的整合發(fā)展。與此同時(shí)，公司將不斷加大PPP業(yè)務(wù)拓展，變小步快跑為大步趕超，乘勢(shì)而上。

文化旅游板塊業(yè)務(wù)：根據(jù)日漸清晰的長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，公司從生態(tài)環(huán)境涉足文化旅游，從建設(shè)端延伸至運(yùn)營(yíng)端，從2B端切換至2C端，積極整合與孵化文旅上下游產(chǎn)業(yè)資源，為公司未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展與轉(zhuǎn)型奠定基礎(chǔ)。報(bào)告期內(nèi)，恒潤(rùn)科技主題樂(lè)園、影視文化等板塊發(fā)展迅速，單體訂單規(guī)模均呈現(xiàn)較大增長(zhǎng)，并正式開啟了承接“生態(tài)+文旅”綜合項(xiàng)目的新模式，業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)凸顯。報(bào)告期內(nèi)，公司完成并購(gòu)德馬吉，推動(dòng)及加速文化旅游領(lǐng)域文化創(chuàng)意、展覽營(yíng)銷等模塊布局。同時(shí)，借助德馬吉豐富的海外資源實(shí)現(xiàn)“走出去、帶進(jìn)來(lái)”，將公司及恒潤(rùn)科技的資源及技術(shù)優(yōu)勢(shì)與德馬吉的創(chuàng)意營(yíng)銷基因有機(jī)結(jié)合，共同構(gòu)筑一個(gè)多元的營(yíng)銷組合，提升公司的整體價(jià)值。

二、行業(yè)發(fā)展情況

隨著國(guó)家持續(xù)加大對(duì)環(huán)境保護(hù)治理的政策支持以及多元化的文化產(chǎn)業(yè)政策扶持，對(duì)中國(guó)的生態(tài)環(huán)境綜合治理、人居環(huán)境改善及文化生活質(zhì)量提出了更高的要求。生態(tài)保護(hù)治理和文化產(chǎn)業(yè)將成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要引擎，為社會(huì)環(huán)境和經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入強(qiáng)勁新動(dòng)力。在此背景下，公司對(duì)未來(lái)中國(guó)的生態(tài)環(huán)境產(chǎn)業(yè)與文化旅游事業(yè)充滿期待和信心。

生態(tài)環(huán)境行業(yè)：隨著十八屆三中全會(huì)提出要加快生態(tài)文明制度建設(shè)，國(guó)務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的意見》、《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》以及國(guó)家“十三五”規(guī)劃的制定和PPP政策的進(jìn)一步推進(jìn)，為污染河道治理、海綿城市建設(shè)、生態(tài)環(huán)境修復(fù)等生態(tài)綜合治理業(yè)務(wù)帶來(lái)了良好發(fā)展機(jī)遇，公司加大在該方面的研發(fā)及投入、尋求合作方的切入等將為公司生態(tài)綜合治理業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)奠定基石。隨著城市化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，城市居住舒適感的要求刺激了生態(tài)園林綠化率的不斷上升；同時(shí)，國(guó)家城市規(guī)劃政策和“園林城市”、“生態(tài)城市”等標(biāo)準(zhǔn)也讓地方政府在城市建設(shè)中重視生態(tài)園林的營(yíng)造，這都為生態(tài)園林行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展通道提供了有利的條件。但由于受園林行業(yè)本身的特征限制，例如資金密集型特征、勞動(dòng)密集型向知識(shí)密集型、技術(shù)密集型過(guò)渡特征和周期性特征等特點(diǎn)，使得行業(yè)目前競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈，對(duì)園林企業(yè)的運(yùn)作管理面臨巨大的挑戰(zhàn)。

文化旅游行業(yè)：2016年，國(guó)家先后表決通過(guò)和印發(fā)《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十三五”旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知》、《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《中華人民共和國(guó)公共文化服務(wù)保障法》等十余項(xiàng)法規(guī)政策，表明政府對(duì)文化產(chǎn)業(yè)的扶持力度正不斷加大，這也為公司文化旅游的發(fā)展創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。公司全資子公司恒潤(rùn)科技主營(yíng)的主題數(shù)字體驗(yàn)業(yè)務(wù)屬于文化創(chuàng)意行業(yè)的新興領(lǐng)域，尚未形成明顯的行業(yè)邊界與競(jìng)爭(zhēng)格局，目前行業(yè)參與者較多，但行業(yè)集中度不高。公司子公司德馬吉所屬的會(huì)展?fàn)I銷行業(yè)在我國(guó)處于持續(xù)增長(zhǎng)階段，面對(duì)存量龐大且需求持續(xù)加速釋放的消費(fèi)市場(chǎng)，行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)處于緩和階段。

面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)及行業(yè)特點(diǎn)等外部因素的影響，公司將繼續(xù)加強(qiáng)企業(yè)戰(zhàn)略管理工作，通過(guò)對(duì)內(nèi)部管理體系的系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化、流程化建設(shè)，不斷簡(jiǎn)政放權(quán)，持續(xù)深化區(qū)域建設(shè)，加快企業(yè)規(guī)模化發(fā)展；堅(jiān)定發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及發(fā)展目標(biāo)，大力發(fā)展文化旅游新產(chǎn)業(yè)，加速推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)，鼓勵(lì)全員創(chuàng)新思維，全面提升公司整體核心競(jìng)爭(zhēng)力，確保公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，達(dá)到預(yù)期戰(zhàn)略目標(biāo)。

3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（1）近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

單位：人民幣元

■

（2）分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：人民幣元

■

上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

■

（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

■

5、公司債券情況

（1）公司債券基本信息

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（2）公司債券最新跟蹤評(píng)級(jí)及評(píng)級(jí)變化情況

鵬元資信評(píng)估有限公司于2016年5月17日出具了鵬信評(píng)【2016】跟蹤第【87】號(hào)02評(píng)級(jí)報(bào)告，本次跟蹤評(píng)級(jí)結(jié)果為：本期債券信用等級(jí)由AA+調(diào)整為AAA，主體長(zhǎng)期信用等級(jí)維持AA-不變，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，詳見公司2016年5月18日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《嶺南園林股份有限公司2015年公司債券2016年跟蹤信用評(píng)級(jí)報(bào)告》。

（3）截至報(bào)告期末公司近2年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：萬(wàn)元

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三、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析

1、報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況簡(jiǎn)介

本公司請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀本年度報(bào)告全文，并特別注意下列風(fēng)險(xiǎn)因素

公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求

否

2016年在國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化，經(jīng)濟(jì)增速換擋的新常態(tài)下，公司積極適應(yīng)，不斷深化區(qū)域化建設(shè)，堅(jiān)持綠色發(fā)展，創(chuàng)新發(fā)展。圍繞“二次創(chuàng)業(yè)”的戰(zhàn)略目標(biāo)：致力于成長(zhǎng)為“美麗生活創(chuàng)造者——生態(tài)環(huán)境與文化旅游運(yùn)營(yíng)商”，加速轉(zhuǎn)型升級(jí)的步伐，通過(guò)內(nèi)增式發(fā)展與外延式并購(gòu)，以“大生態(tài)”與“泛娛樂(lè)”優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、相輔相成，以鄒城項(xiàng)目為示范，引領(lǐng)雙主業(yè)有機(jī)結(jié)合，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境主業(yè)與文化旅游產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展。

從生態(tài)環(huán)境主業(yè)來(lái)看，隨著國(guó)務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的意見》、《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》 以及國(guó)家“十三五”規(guī)劃制定的生態(tài)文明建設(shè)和PPP政策的進(jìn)一步推進(jìn)，為生態(tài)環(huán)境業(yè)務(wù)帶來(lái)了良好發(fā)展機(jī)遇。在這樣的國(guó)家政策和行業(yè)背景下，公司更加堅(jiān)定了發(fā)展方向，大力推進(jìn)生態(tài)園林建設(shè)、生態(tài)環(huán)境綜合治理，全力以赴抓住PPP大發(fā)展的機(jī)會(huì)。一方面，公司將積極在污染河道治理、海綿城市建設(shè)、生態(tài)環(huán)境修復(fù)等方面進(jìn)行研發(fā)及投入，并不斷加強(qiáng)了專業(yè)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)，目前已具備微生物菌劑水質(zhì)凈化技術(shù)等多項(xiàng)核心技術(shù)，并已與以色列、日本等國(guó)的行業(yè)領(lǐng)先者開展污泥、污水等領(lǐng)域的先進(jìn)技術(shù)合作，取得了突破性進(jìn)展。另一方面，積極尋求行業(yè)優(yōu)質(zhì)合作方，通過(guò)外延合作，加快公司生態(tài)綜合治理業(yè)務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈的整合發(fā)展。報(bào)告期內(nèi)，公司通過(guò)多渠道融資舉措，并積極尋求新的社會(huì)資本方切入合作，為公司主營(yíng)業(yè)務(wù)逐年快速增長(zhǎng)提供資金支持與保障。

從文化旅游業(yè)務(wù)來(lái)看，對(duì)接資本市場(chǎng)以來(lái)，公司長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展藍(lán)圖日漸清晰。“嶺南園林，不只是園林”，公司從生態(tài)環(huán)境涉足文化旅游，從建設(shè)端延伸至運(yùn)營(yíng)端，從2B端切換至2C端，打造全盈利閉合產(chǎn)業(yè)鏈，為公司未來(lái)發(fā)展指引方向。公司大力拓展文化旅游業(yè)務(wù)，本報(bào)告期內(nèi)，恒潤(rùn)科技以高速增長(zhǎng)的亮麗業(yè)績(jī)超額完成收購(gòu)時(shí)所做的業(yè)績(jī)承諾。2016年度公司完成以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合方式并購(gòu)優(yōu)質(zhì)資源德馬吉，推動(dòng)及加速文化旅游領(lǐng)域文化創(chuàng)意、展覽營(yíng)銷等模塊布局。同時(shí)，公司借助德馬吉豐富的海外資源實(shí)現(xiàn)“走出去、帶進(jìn)來(lái)”，將公司及恒潤(rùn)科技的資源及技術(shù)優(yōu)勢(shì)與德馬吉的創(chuàng)意營(yíng)銷基因進(jìn)行有機(jī)結(jié)合，共同構(gòu)筑一個(gè)多元的營(yíng)銷組合，提升公司的整體價(jià)值。本報(bào)告期內(nèi)，德馬吉亦超額完成收購(gòu)時(shí)所進(jìn)行的業(yè)績(jī)承諾。隨著公司發(fā)展戰(zhàn)略的持續(xù)踐行，文化旅游板塊高速增長(zhǎng)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)詮釋了公司文旅方向發(fā)展的新高地，愈加凸顯其戰(zhàn)略支撐作用，該板塊擁有廣域的2C端消費(fèi)市場(chǎng)、較高的利潤(rùn)率及較快的資金周轉(zhuǎn)率，將進(jìn)一步優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、提升資產(chǎn)質(zhì)量，從而提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。

2016年度，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)賱?chuàng)新高，實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境和文化旅游板塊利潤(rùn)雙高增長(zhǎng)。同時(shí)，公司持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升文化旅游板塊的利潤(rùn)占比，提高公司資產(chǎn)質(zhì)量。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)總營(yíng)業(yè)收入256,769.58萬(wàn)元，較上年同期188,886.12萬(wàn)元增長(zhǎng)35.94%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額30,877.49萬(wàn)元，比上年同期20,279.24萬(wàn)元增長(zhǎng)52.26%，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)26,080.41萬(wàn)元，較上年同期16,795.11萬(wàn)元增長(zhǎng)55.29%。

報(bào)告期內(nèi)管理費(fèi)用為35,370.28萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)了56.70%，主要系隨著公司區(qū)域化管理的深入推行，各大區(qū)域運(yùn)營(yíng)中心進(jìn)一步發(fā)展壯大，相應(yīng)的辦公、差旅費(fèi)用、人工薪酬等支出較上年有所增加；財(cái)務(wù)費(fèi)用為-432.60萬(wàn)元，較上年同期減少了115.50%，主要系本期園林綠化工程長(zhǎng)期應(yīng)收項(xiàng)目確認(rèn)本年度的未實(shí)現(xiàn)融資收益大幅增加及已使用募集資金償還銀行借款減少了利息支出所致。研發(fā)投入9,563.39萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)49.96%，主要系公司加大了對(duì)生態(tài)治理技術(shù)及文創(chuàng)高科技技術(shù)科研開發(fā)的投入。

2、報(bào)告期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)是否存在重大變化

□ 是 √ 否

3、占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)10%以上的產(chǎn)品情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元

■

4、是否存在需要特別關(guān)注的經(jīng)營(yíng)季節(jié)性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)總額或者構(gòu)成較前一報(bào)告期發(fā)生重大變化的說(shuō)明

□ 適用 √ 不適用

6、面臨暫停上市和終止上市情況

□ 適用 √ 不適用

7、涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)

（1）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況說(shuō)明

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期無(wú)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況。

（2）報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況說(shuō)明

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期無(wú)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況。

（3）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，合并報(bào)表范圍發(fā)生變化的情況說(shuō)明

√ 適用 □ 不適用

報(bào)告期內(nèi)，新納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍包含德馬吉國(guó)際展覽有限公司、嶺南香市建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司、乳山市嶺南園林綠化有限公司、上海幻動(dòng)軟件有限公司、上海恒宗影視傳媒有限公司、上海潤(rùn)嶺文化投資有限公司、香港恒潤(rùn)文化娛樂(lè)有限公司、上海恒潤(rùn)文化傳媒有限公司、上海締桑圖文制作有限公司、上海涵霹文化投資有限公司、淮安恒潤(rùn)科技有限公司、上海勵(lì)媛匯投資管理有限公司、德馬吉香港展覽有限公司共13家公司。。

（4）對(duì)2017年1-3月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)

√ 適用 □ 不適用

2017年1-3月預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：凈利潤(rùn)為正，同比上升50%以上

■

嶺南園林股份有限公司

董事長(zhǎng)：尹洪衛(wèi)

二〇一七年三月十三日

證券代碼:002717 證券簡(jiǎn)稱：嶺南園林 公告編號(hào)：2017－011

嶺南園林股份有限公司

第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

嶺南園林股份有限公司（下稱“公司”）第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議通知于2017年3月2日以電子郵件方式送達(dá)全體董事。會(huì)議于2017年3月13日（周一）上午9∶30時(shí)在公司十樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊相結(jié)合的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，全體董事參加了會(huì)議并進(jìn)行了會(huì)議表決。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)尹洪衛(wèi)先生主持，公司部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

本次會(huì)議以書面記名投票的方式表決通過(guò)了如下議案：

一、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于及摘要的議案》

《2016年年度報(bào)告》全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《2016年年度報(bào)告摘要》同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。

二、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于的議案》

總經(jīng)理宋彥君先生向公司董事會(huì)匯報(bào)了2016年度工作情況，報(bào)告內(nèi)容涉及公司2016年工作總結(jié)及2017年工作計(jì)劃。

《2016年度總經(jīng)理工作報(bào)告》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于的議案》

公司現(xiàn)任獨(dú)立董事蔡祥、云武俊、邢晶及已滿屆離任獨(dú)立董事包志毅、章?lián)糁垡严蚨聲?huì)提交了2016年度述職報(bào)告，并將在公司2016年年度股東大會(huì)上述職。公司2016年度董事會(huì)工作情況報(bào)告的內(nèi)容參見公司《2016年年度報(bào)告》之“第三節(jié) 公司業(yè)務(wù)概要”和“第四節(jié) 經(jīng)營(yíng)情況討論與分析”部分。

《獨(dú)立董事述職報(bào)告》、《獨(dú)立董事履職報(bào)告》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。

四、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于的議案》

2016年度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入256,769.58萬(wàn)元，較上年同期188,886.12萬(wàn)元增長(zhǎng)35.94%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額30,877.49萬(wàn)元，比上年同期20,279.24萬(wàn)元增長(zhǎng)52.26%，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)26,080.41萬(wàn)元，較上年同期16,795.11萬(wàn)元增長(zhǎng)55.29%。以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)。

《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。

五、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于的議案》

根據(jù)公司2017年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，綜合考慮公司各業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展情況，結(jié)合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、行業(yè)現(xiàn)狀與公司的經(jīng)營(yíng)能力，預(yù)計(jì)2017年實(shí)現(xiàn)收入45.80億元，同比增長(zhǎng)78.37%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.39億元，同比增長(zhǎng)68.23%。

特別提示：本預(yù)算為公司2017年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的內(nèi)部管理控制指標(biāo)，不代表公司盈利預(yù)測(cè)，能否實(shí)現(xiàn)取決于宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場(chǎng)情況、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r與公司管理團(tuán)隊(duì)的努力等多種因素，存在較大的不確定性，請(qǐng)投資者特別注意。

《2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。

六、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

根據(jù)經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)的公司2016年度財(cái)務(wù)報(bào)告，公司2016年度實(shí)現(xiàn)母公司凈利潤(rùn)191,407,786.28元，計(jì)提法定盈余公積19,140,778.63元，加上上年度未分配利潤(rùn)460,448,966.51 元，扣除2016年已實(shí)施的2015年度利潤(rùn)分配方案中的現(xiàn)金分紅13,594,428.19元，2016年末公司可分配利潤(rùn)為619,121,545.97元。

基于公司當(dāng)前穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)情況以及良好的發(fā)展前景，為積極回報(bào)股東，與所有股東分享公司發(fā)展的經(jīng)營(yíng)成果，在符合利潤(rùn)分配原則，保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，擬定公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以截至2017年03月07日公司總股本414,037,880股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣1.25元（含稅）。未來(lái)，公司將繼續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)開拓和經(jīng)營(yíng)管理，努力提高盈利能力，持續(xù)為股東創(chuàng)造較高的投資回報(bào)。

公司董事會(huì)認(rèn)為：公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合法律、法規(guī)和《公司章程》

的規(guī)定。

獨(dú)立董事和公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本議案發(fā)表了同意意見，詳細(xì)內(nèi)容參見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》和《監(jiān)事會(huì)關(guān)于第三屆監(jiān)事會(huì)第四會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的專項(xiàng)意見》。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。

七、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于的議案》

《2016年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》全文刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，詳細(xì)內(nèi)容參見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn)的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券(17.640, 0.33, 1.91%)股份有限公司出具了《關(guān)于嶺南園林股份有限公司2016年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查意見》，上述《核查意見》同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。

八、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于的議案》

《2016年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，詳細(xì)內(nèi)容參見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《嶺南園林股份有限公司內(nèi)部控制鑒證報(bào)告》，上述《鑒證報(bào)告》同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司出具了《關(guān)于嶺南園林股份有限公司2016年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的核查意見》，上述《核查意見》同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。

九、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于的議案》

《2016年度內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司出具了《關(guān)于嶺南園林股份有限公司2016年度內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表的核查意見》，上述《核查意見》同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

十、會(huì)議以8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于2016年度關(guān)聯(lián)交易情況的議案》

2016年度，公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易主要為關(guān)聯(lián)方為公司的銀行授信及借款提供擔(dān)保、公司與公司關(guān)聯(lián)人共同對(duì)外投資。

關(guān)聯(lián)董事尹洪衛(wèi)在對(duì)此項(xiàng)議案表決時(shí)進(jìn)行了回避，此項(xiàng)議案經(jīng)8名非關(guān)聯(lián)董事朱心寧、宋彥君、楊敏、秦國(guó)權(quán)、秋天、蔡祥、云武俊、邢晶一致審議通過(guò)。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，詳細(xì)內(nèi)容參見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司出具了《關(guān)于嶺南園林股份有限公司2016年度關(guān)聯(lián)交易的核查意見》，上述《核查意見》同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司 2016年年度股東大會(huì)審議。

十一、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于的議案》

《2016年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

十二、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘公司2017

年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及確定其支付報(bào)酬額度的議案》

公司繼續(xù)聘請(qǐng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu),2017年審計(jì)費(fèi)用擬不超過(guò)人民幣150萬(wàn)元。以上費(fèi)用包括合并會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)及報(bào)告出具費(fèi)用、上市公司及子公司法定報(bào)表審計(jì)及報(bào)告出具費(fèi)用、其他與年度審計(jì)相關(guān)的鑒證報(bào)告或?qū)ｍ?xiàng)報(bào)告等費(fèi)用。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，詳細(xì)內(nèi)容參見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。

十三、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于申請(qǐng)2017

年度銀行綜合授信額度的議案》

為滿足公司2017年經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，確保公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，公司2017年度擬向相關(guān)銀行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣50億元的綜合授信額度，授信期限為一年（自授信申請(qǐng)被批準(zhǔn)之日或簽訂授信協(xié)議之日起）。 授權(quán)公司董事長(zhǎng)在股東大會(huì)通過(guò)之日一年內(nèi)簽署上述授信額度內(nèi)的有關(guān)授信及相關(guān)系列合同、協(xié)議等文件。

上述綜合授信額度以銀行實(shí)際批復(fù)金額為準(zhǔn)。公司將根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需求，履行公司內(nèi)部和銀行要求的相應(yīng)審批程序后具體操作各項(xiàng)授信業(yè)務(wù)品種。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。

十四、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址及修訂章程的議案》

《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址及修訂章程的公告》于同日刊登于公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。

十五、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于召開2016

年年度股東大會(huì)通知的議案》

董事會(huì)定于2017年4月5日（周三）以現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的方式召開公司2016年年度股東大會(huì)審議相關(guān)議案。

《關(guān)于召開2016年年度股東大會(huì)的通知》詳見公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

嶺南園林股份有限公司

董事會(huì)

二〇一七年三月十三日

證券代碼:002717 證券簡(jiǎn)稱：嶺南園林 公告編號(hào)：2017-012

嶺南園林股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

嶺南園林股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議通知于2017年3月2日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2017年3月13日（周一）上午以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開。會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事3人，實(shí)際參加監(jiān)事3人。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席林鴻輝先生主持，會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

會(huì)議經(jīng)全體監(jiān)事表決，通過(guò)了如下議案：

一、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于及摘要的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核公司2016年年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

《2016年年度報(bào)告》全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《2016年年度報(bào)告摘要》同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。

二、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于的議案》

《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。

三、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于的議案》

2016年度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入256,769.58萬(wàn)元，較上年同期188,886.12萬(wàn)元增長(zhǎng)35.94%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額30,877.49萬(wàn)元，比上年同期20,279.24萬(wàn)元增長(zhǎng)52.26%，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)26,080.41萬(wàn)元，較上年同期16,795.11萬(wàn)元增長(zhǎng)55.29%。以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)。

《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。

四、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于的議案》

根據(jù)公司2017年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，綜合考慮公司各業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展情況，結(jié)合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、行業(yè)現(xiàn)狀與公司的經(jīng)營(yíng)能力，預(yù)計(jì)2017年實(shí)現(xiàn)收入45.80億元，同比增長(zhǎng)78.37%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.39億元，同比增長(zhǎng)68.23%。

特別提示：本預(yù)算為公司2017年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的內(nèi)部管理控制指標(biāo)，不代表公司盈利預(yù)測(cè)及承諾，能否實(shí)現(xiàn)取決于宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場(chǎng)情況、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r與公司管理團(tuán)隊(duì)的努力等多種因素，存在很大的不確定性，請(qǐng)投資者特別注意。

《2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。

五、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：以截至2017年03月07日公司總股本414,037,880股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣1.25元（含稅）。該利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司的實(shí)際情況，也符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。

監(jiān)事會(huì)同意公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。

六、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司《2016年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》符合相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實(shí)反映了公司募集資金實(shí)際存放與使用情況。

《2016年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》詳見公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。

七、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于的議案》

《2016年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。

八、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于2016年度關(guān)聯(lián)交易情況的議案》

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：2016年度，公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易主要為關(guān)聯(lián)方為公司的銀行授信及借款提供擔(dān)保、公司與公司關(guān)聯(lián)人共同對(duì)外投資。上述關(guān)聯(lián)交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原則進(jìn)行的，決策程序合法有效，不存在損害公司和中小股東的利益的行為。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。

九、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘公司2017

年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及確定其支付報(bào)酬額度的議案》

公司繼續(xù)聘請(qǐng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu), 2017年審計(jì)費(fèi)用擬不超過(guò)人民幣150萬(wàn)元。以上費(fèi)用包括合并會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)及報(bào)告出具費(fèi)用、上市公司及子公司法定報(bào)表審計(jì)及報(bào)告出具費(fèi)用、其他與年度審計(jì)相關(guān)的鑒證報(bào)告或?qū)ｍ?xiàng)報(bào)告等費(fèi)用。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。

特此公告。

嶺南園林股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

二〇一七年三月十三日

證券代碼:002717 證券簡(jiǎn)稱：嶺南園林 公告編號(hào)：2016-013

嶺南園林股份有限公司關(guān)于

變更公司注冊(cè)地址及修訂章程的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

嶺南園林股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2017年3月13日召開的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址及修訂章程的議案》。具體情況如下：

公司注冊(cè)地址由“東莞市東城區(qū)東源路33號(hào)嶺南園林大廈十樓”變更為“廣東省東莞市東城街道東源路東城文化中心擴(kuò)建1號(hào)樓10樓”。

根據(jù)以上公司信息的變更，公司章程將作出相應(yīng)修訂，具體如下：

■

除上述條款外，《公司章程》中其他條款未發(fā)生變化。本次修改和完善《公司章程》相應(yīng)條款，經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后，將授權(quán)董事會(huì)辦理本次《公司章程》變更等相關(guān)報(bào)備登記事宜。

特此公告。

嶺南園林股份有限公司

董事會(huì)

二〇一七年三月十三日

證券代碼:002717 證券簡(jiǎn)稱：嶺南園林 公告編號(hào)：2017-014

嶺南園林股份有限公司

關(guān)于召開2016年年度股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

嶺南園林股份有限公司（下稱“公司”）第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議于2017年4月5日下午14:00以現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2016年年度股東大會(huì)。現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

1、會(huì)議召集人：公司第三屆董事會(huì)

2、會(huì)議召開時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年4月5日（周三）下午14：00

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年4月4日（周二）至2017年4月5日（周三）

其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年4月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017年4月4日下午15:00 至2017年4月5日下午15:00 期間的任意時(shí)間。

3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：東莞市東城區(qū)東源路33號(hào)嶺南園林十樓會(huì)議室

4、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合

（一）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書（見附件）委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

（二）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

5、股權(quán)登記日：2017年3月29日（周三）

6、會(huì)議出席對(duì)象：

（一）截至2017年3月29日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（二）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三）本公司聘請(qǐng)的見證律師。

（四）公司董事會(huì)同意列席的相關(guān)人員。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、《關(guān)于及摘要的議案》

2、《關(guān)于的議案》

3、《關(guān)于的議案》

4、《關(guān)于的議案》

5、《關(guān)于的議案》

6、《關(guān)于2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

7、《關(guān)于的議案》

8、《關(guān)于的議案》

9、《關(guān)于2016年度關(guān)聯(lián)交易情況的議案》

10、《關(guān)于續(xù)聘公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及確定其支付報(bào)酬額度的議案》

11、《關(guān)于申請(qǐng)2017年度銀行綜合授信額度的議案》

12、《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址及修訂章程的議案》

上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的《嶺南園林股份有限公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告》、《嶺南園林股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告》。以上議案中，議案12為特別提案，須由出席會(huì)議股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上表決通過(guò)后方能生效。

公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上做述職報(bào)告。

三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

（一）登記方式：

1、法人股股東由法定代表人出席的，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股證明、法定代表人身份證以及法定代表人資格證明；授權(quán)委托代理人出席的，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股證明、法定代表人授權(quán)委托書、法定代表人資格證明、法定代表人身份證復(fù)印件和本人身份證辦理登記。

2、個(gè)人股東憑本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡和持股證明登記；授權(quán)委托代理人持本人有效身份證件、授權(quán)委托書和委托人的身份證復(fù)印件、股票賬戶卡復(fù)印件及持股證明辦理登記。

3、異地股東可采用書面信函或傳真的方式登記，書面信函或傳真以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)，不接受電話登記。

（二）登記時(shí)間：2017年3月29日—2017年4月4日工作日9∶00 至11∶30，14∶00 至17∶00。

（三）登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：東莞市東城區(qū)東源路33號(hào)嶺南園林董事會(huì)辦公室。

聯(lián)系人：秋天、李艷梅、張莉芝

聯(lián)系電話：0769-22500085

聯(lián)系傳真：0769-22492600

聯(lián)系郵箱：ln@lnlandscape.cn

郵編：523129

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜具體說(shuō)明如下：

(一)采用深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的投票程序如下：

1、本次股東大會(huì)通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2017年4月5日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00。

2、投票代碼：362717；投票簡(jiǎn)稱：嶺南投票

3、議案設(shè)置及意見表決：

（1）議案設(shè)置

本次股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)的“議案編碼”一覽表

■

（2）填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)：

填報(bào)表決意見，同意、反對(duì)、棄權(quán)；

（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票的投票程序

1、投票時(shí)間：2017年4月4日15:00 至2017年4月5日15:00 的任意時(shí)間。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取 得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登 錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投 票。

（三）網(wǎng)絡(luò)投票的注意事項(xiàng)

1、本次股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，如股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票

的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算；

對(duì)于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。

2、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票表決時(shí)，視為對(duì)其他所有議案表達(dá)相同意見。在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如果先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

3、股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)投票的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

4、在網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大

會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

五、其他

（一）聯(lián)系方式

會(huì)議聯(lián)系人：秋天、李艷梅、張莉芝

聯(lián)系部門：嶺南園林股份有限公司董事會(huì)辦公室

聯(lián)系電話：0769-22500085

傳真號(hào)碼：0769-22492600

聯(lián)系地址：東莞市東城區(qū)東源路33號(hào)嶺南園林

郵編：523129

（二）會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿和交通自理；

（三）出席會(huì)議的股東需出示登記手續(xù)中所列明的文件。

六、備查文件

《嶺南園林股份有限公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議》；

《嶺南園林股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議》。

特此公告。

嶺南園林股份有限公司

董事會(huì)

二○一七年三月十三日

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個(gè)人），出席嶺南園林股份有限公司2017年4月5日召開的2016年年度股東大會(huì)，并代表本人依照以下指示對(duì)下列提案投票。若委托人沒(méi)有對(duì)表決權(quán)的形式方式做出具體指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托人姓名或名稱（簽章）： 委托人持股數(shù)：

委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）： 委托人股東賬戶：

受托人簽名： 受托人身份證號(hào)：

委托書有效期限： 委托日期：2016年 月 日

證券代碼:002717 證券簡(jiǎn)稱：嶺南園林 公告編號(hào)：2017-015

嶺南園林股份有限公司

關(guān)于舉行2016年度報(bào)告

網(wǎng)上業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

嶺南園林股份有限公司定于2017年3月20日（星期一）下午15:00-17:00在深圳證券信息有限公司提供的網(wǎng)上平臺(tái)舉行2016年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，本次說(shuō)明會(huì)將采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程方式舉行，投資者可登陸“ 全景?路演天下” （http://rs.p5w.net ）參與本次年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)。

出席本次年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的人員有：公司董事長(zhǎng)尹洪衛(wèi)先生、董事兼董事會(huì)秘書秋天先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)杜麗燕女士、獨(dú)立董事云武俊先生、保薦代表人胡濤先生。

歡迎廣大投資者積極參與。

特此公告。

嶺南園林股份有限公司

董事會(huì)

二〇一七年三月十三日

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