3月16日消息：證券代碼：002310 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：東方園林(16.630, 0.00, 0.00%) 公告編號(hào)：2017-015

北京東方園林環(huán)境股份有限公司

第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京東方園林環(huán)境股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議通知于2017年3月9日以電子郵件、手機(jī)短信等形式發(fā)出，會(huì)議于2017年3月15日在北京市朝陽(yáng)區(qū)酒仙橋北路甲10號(hào)院104號(hào)樓七層會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事9人，實(shí)際參會(huì)董事9人。會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議由公司董事長(zhǎng)何巧女女士主持，審議通過(guò)了以下議案：

一、審議通過(guò)《關(guān)于確定第三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留股票期權(quán)授予相關(guān)事項(xiàng)的議案》；

根據(jù)《北京東方園林生態(tài)股份有限公司第三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，董事會(huì)認(rèn)為公司第三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留股票期權(quán)的授予條件已經(jīng)滿足，同意確定2017年3月15日為預(yù)留股票期權(quán)的授予日，向符合授予條件的6名激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)107.4500萬(wàn)份，行權(quán)價(jià)格為16.63元。

表決結(jié)果：表決票9票，贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

《關(guān)于第三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留股票期權(quán)授予相關(guān)事項(xiàng)的公告》（公告編號(hào):2017-017）詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上《獨(dú)立董事關(guān)于公司相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

北京市君合律師事務(wù)所出具了關(guān)于北京東方園林環(huán)境股份有限公司第三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留股票期權(quán)授予相關(guān)事宜的法律意見(jiàn)書(shū)》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

二、審議通過(guò)《關(guān)于聘任楊麗晶女士為公司副總裁及董事會(huì)秘書(shū)的議案》；

公司董事會(huì)于2017年3月15日收到張強(qiáng)先生的書(shū)面辭呈報(bào)告，張強(qiáng)先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司副總裁兼董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)，辭職后將不再擔(dān)任公司的其他職務(wù)。

根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015年修訂）》、《公司章程》、《公司董事會(huì)秘書(shū)工作細(xì)則》等的有關(guān)規(guī)定，張強(qiáng)先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。公司董事會(huì)對(duì)張強(qiáng)先生在任職期間為公司發(fā)展所做出的卓越貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，公司董事會(huì)決定聘任楊麗晶女士為公司副總裁及董事會(huì)秘書(shū)，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿。在本次董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)之前，楊麗晶女士的董事會(huì)秘書(shū)任職資格已經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議。楊麗晶女士的簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

表決結(jié)果：表決票9票，贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

《關(guān)于變更董事會(huì)秘書(shū)及聘任副總裁的公告》（公告編號(hào):2017-018）詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上《獨(dú)立董事關(guān)于公司相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

特此公告。

北京東方園林環(huán)境股份有限公司董事會(huì)

二〇一七年三月十五日