嶺南園林股份有限公司

　　2015年第三次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會采取現場投票表決和網絡投票表決相結合的方式召開；

　　2、本次股東大會無增加、修改、否決議案的情形。

　　一、會議召開情況

　　1、會議召集人：公司第二屆董事會

　　2、會議召開時間：

　　現場會議時間：2015年9月8日（周二）下午14：00

　　網絡投票時間：2015年9月7日（周一）至2015年9月8日（周二）

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2015年9月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2015年9月7日下午15:00至2015年9月8日下午15:00期間的任意時間。

　　3、現場會議召開地點：東莞市東城區光明大道27號嶺南園林大廈三樓會議室

　　4、會議召開方式：現場投票和網絡投票表決相結合

　　5、會議主持人：董事長尹洪衛先生

　　6、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定。

　　二、會議出席情況

　　1、出席會議的總體情況

　　出席本次股東大會的股東及股東代理人共5人，代表有表決權的股份157,513,517股，占公司股份總數的48.3562%。

　　2、現場會議出席情況

　　出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共3人，代表有表決權的股份151,991,026股，占公司股份總數的46.6608%。

　　3、網絡投票情況

　　通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統進行網絡投票的股東共計2人，代表股份5,522,491股，占公司總股份的1.6954％。

　　公司部分董事、監事及高級管理人員出席和列席了會議。北京市君合（廣州）律師事務所姚繼偉律師、沈凌玉律師出席本次股東大會進行了見證，并出具了法律意見書。

　　三、議案審議和表決情況

　　本次股東大會按照會議議程，以現場記名投票和網絡投票相結合的方式進行了表決，具體表決情況如下：

　　1、審議通過了《關于修訂公司章程的議案》

　　表決結果：同意157,513,517股，占參加本次會議股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占參加會議股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占參加會議股東所持有效表決權股份總數的0%。

　　其中中小投資者（單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況如下：

　　同意5,522,491股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議中小投資者所持表決權股份總數的0%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0%。

　　上述議案經出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

　　表決結果：同意157,513,517股，占參加本次會議股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占參加會議股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占參加會議股東所持有效表決權股份總數的0%。

　　其中中小投資者（單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況如下：

　　同意5,522,491股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議中小投資者所持表決權股份總數的0%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0%。

　　四、律師出具的見證意見

　　北京市君合（廣州）律師事務所姚繼偉律師、沈凌玉律師對本次會議進行了現場見證并出具了法律意見書，結論意見是：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、本次股東大會的表決程序符合法律、法規及公司章程、公司股東大會議事規則的規定，表決結果合法、有效。

　　特此公告。

　　嶺南園林股份有限公司

　　董事會

　　二○一五年九月八日