8月21日消息：1、重要提示

本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀同時(shí)刊載于巨潮資訊網(wǎng)或深圳證券交易所網(wǎng)站等中國(guó)證監(jiān)會(huì)[微博]指定網(wǎng)站上的半年度報(bào)告全文。

　　公司簡(jiǎn)介

　　股票簡(jiǎn)稱

　　嶺南園林(16.10,-1.70, -9.55%)

　　股票代碼

002717

　　股票上市交易所

　　深圳證券交易所[微博]

　　聯(lián)系人和聯(lián)系方式

　　董事會(huì)秘書

　　證券事務(wù)代表

　　姓名

　　秋天

　　電話

0769-22500085

　　傳真

0769-22492600

　　電子信箱

ln@lnlandscape.com

2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及股東變化

　　（1）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　□是√否

　　本報(bào)告期

　　上年同期

　　本報(bào)告期比上年同期增減

　　營(yíng)業(yè)收入（元）

642，335，240.07

537，279，687.77

19.55%

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元）

70，090，319.92

57，663，317.43

21.55%

　　歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)（元）

69，205，949.73

57，428，861.90

20.51%

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）

-102，176，214.49

-180，543，771.73

43.41%

　　基本每股收益（元/股）

0.22

0.18

22.22%

　　稀釋每股收益（元/股）

0.22

0.18

22.22%

　　加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率

8.96%

9.69%

-0.73%

　　本報(bào)告期末

　　上年度末

　　本報(bào)告期末比上年度末增減

　　總資產(chǎn)（元）

3，057，109，108.60

1，913，494，513.20

59.77%

　　歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元）

815，083，790.88

753，149，284.45

8.22%

　　（2）前10名普通股股東持股情況表

　　報(bào)告期末普通股股東總數(shù)

23，520

　　前10名普通股股東持股情況

　　股東名稱

　　股東性質(zhì)

　　持股比例

　　持普通股數(shù)量

　　持有有限售條件的普通股數(shù)量

　　質(zhì)押或凍結(jié)情況

　　股份狀態(tài)

　　數(shù)量

　　尹洪衛(wèi)

　　境內(nèi)自然人

43.57%

141，913，568

141，913，568

　　質(zhì)押

71，900，000

　　新余長(zhǎng)袖投資有限公司

　　境內(nèi)非國(guó)有法人

10.09%

32，851，638

0

　　馮學(xué)高

　　境內(nèi)自然人

5.84%

19，031，180

16，490，384

　　質(zhì)押

3，120，000

　　劉勇

　　境內(nèi)自然人

1.65%

5，374，584

5，374，584

　　質(zhì)押

3，700，000

　　秦國(guó)權(quán)

　　境內(nèi)自然人

1.44%

4，702，874

4，702，874

　　質(zhì)押

3，700，000

　　吳文松

　　境內(nèi)自然人

1.38%

4，491，604

0

　　質(zhì)押

4，418，604

　　廖偉儉

　　境內(nèi)自然人

1.03%

3，368，800

0

　　陳剛

　　境內(nèi)自然人

1.01%

3，285，090

3，285，068

　　華麗紅

　　境內(nèi)自然人

0.46%

1，493，564

　　中國(guó)建設(shè)銀行(5.48,-0.12, -2.14%)股份有限公司－信達(dá)澳銀轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票型證券投資基金

　　其他

0.43%

1，402，098

　　上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明

　　公司前10名普通股股東中，尹洪衛(wèi)、新余長(zhǎng)袖投資有限公司、馮學(xué)高、劉勇、秦國(guó)權(quán)、吳文松、陳剛為公司發(fā)行前股東，其中尹洪衛(wèi)為公司控股股東；除此之外，公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)關(guān)系。

　　參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明（如有）

　　股東廖偉儉通過投資者信用賬戶持有公司股票3，000，000股，通過普通證券賬戶持有公司股票368，800股，實(shí)際合計(jì)持有公司股票3，368，800股。

　　（3）前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用√不適用

　　公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　　（4）控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

　　控股股東報(bào)告期內(nèi)變更

　　□適用√不適用

　　公司報(bào)告期控股股東未發(fā)生變更。

　　實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)變更

　　□適用√不適用

　　公司報(bào)告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更。

3、管理層討論與分析

　　公司上市后，立即明確未來發(fā)展戰(zhàn)略及目標(biāo)，借助資本市場(chǎng)良好的平臺(tái)及資源優(yōu)勢(shì)，通過內(nèi)增式發(fā)展與外延式拓張相結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略方向，正式開啟“精耕細(xì)作，升級(jí)轉(zhuǎn)型”的二次創(chuàng)業(yè)期。報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)保持穩(wěn)健持續(xù)增長(zhǎng)，2015年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入64，233.52萬元，同比增長(zhǎng)19.55%，歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)7，009.03萬元，同比增長(zhǎng)21.55%，較好地完成了既定經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司圍繞既定發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，不斷優(yōu)化及調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)內(nèi)部管理及五大區(qū)域運(yùn)營(yíng)中心的經(jīng)營(yíng)管理，并形成了東莞加北京雙總部的運(yùn)營(yíng)模式。同時(shí)，公司將積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，通過收購(gòu)具備文化創(chuàng)意基因的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)上海恒潤(rùn)數(shù)字科技有限公司，實(shí)現(xiàn)了公司現(xiàn)有的園林板塊與文化旅游板塊的快速整合，打造了集“生態(tài)景觀、文化旅游”于一體的生態(tài)人文體驗(yàn)產(chǎn)業(yè)鏈，積極培育公司業(yè)績(jī)新增長(zhǎng)點(diǎn)，增強(qiáng)公司的盈利能力；通過發(fā)行2015年公司債券，為公司業(yè)務(wù)的拓展提供了有力的資金保障；積極推進(jìn)公司非公開發(fā)行A股股票的進(jìn)程，以提升公司資本實(shí)力，優(yōu)化公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)后續(xù)融資能力；積極借助專業(yè)投資機(jī)構(gòu)的優(yōu)勢(shì)，設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金，提升公司的投資能力和融資渠道拓展能力。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司緊密圍繞公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和人才理念，進(jìn)一步優(yōu)化公司人才配置，提升組織運(yùn)營(yíng)效率，通過各種渠道為各區(qū)域運(yùn)營(yíng)中心引進(jìn)中高級(jí)技術(shù)、營(yíng)銷與管理人才，大力提升區(qū)域自主經(jīng)營(yíng)能力。同時(shí)，公司建立了職業(yè)發(fā)展雙通道，保障技術(shù)和管理人員的職業(yè)發(fā)展與專業(yè)水平提升；完善人才發(fā)掘和培養(yǎng)制度，推進(jìn)各層級(jí)人才梯隊(duì)建設(shè)工作。深化薪酬體系改革與調(diào)整機(jī)制，并順利完成了股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一期的授予工作。未來我們將繼續(xù)在人才引進(jìn)、培訓(xùn)機(jī)制、梯隊(duì)建設(shè)、激勵(lì)機(jī)制和員工福利等方面加大提升力度，適時(shí)推出員工持股計(jì)劃和第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃等，充分激發(fā)公司高管、中層的積極性，增強(qiáng)管理人員與公司未來高速發(fā)展的粘性。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司進(jìn)一步加大研發(fā)投入，持續(xù)完善科技創(chuàng)新體系，不斷增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力和技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力，在報(bào)告期內(nèi)，公司取得發(fā)明專利4項(xiàng)，實(shí)用新型專利1項(xiàng)，為公司后續(xù)新的戰(zhàn)略板塊的快速實(shí)施及持續(xù)創(chuàng)新能力打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

　　同時(shí)，公司與收購(gòu)標(biāo)的上海恒潤(rùn)數(shù)字科技有限公司互相之間“增收入、減成本”的整合效應(yīng)明顯，公司在快速轉(zhuǎn)型的同時(shí)，也將充分支持上海恒潤(rùn)數(shù)字科技有限公司的快速擴(kuò)張與轉(zhuǎn)型。未來三年，公司將在深耕現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)的同時(shí)，將進(jìn)一步快速落實(shí)公司產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級(jí)，快速布局實(shí)施文化旅游、生態(tài)等領(lǐng)域，通過外延式及內(nèi)增式的雙渦輪高速增長(zhǎng)，推動(dòng)公司快速擴(kuò)張，為股東帶來更好的投資回報(bào)。

4、涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)

　　（1）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況說明

　　□適用√不適用

　　公司報(bào)告期無會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況。

　　（2）報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況說明

　　□適用√不適用

　　公司報(bào)告期無重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況。

　　（3）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，合并報(bào)表范圍發(fā)生變化的情況說明

　　√適用□不適用

　　本期合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍新增上海恒潤(rùn)數(shù)字科技有限公司。報(bào)告期內(nèi)，公司第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司實(shí)施重大資產(chǎn)重組的議案》，公司分六期共支付現(xiàn)金55，000萬元購(gòu)買上海恒潤(rùn)數(shù)字科技有限公司100%的股權(quán)，恒潤(rùn)科技成為公司的全資子公司，納入公司的合并報(bào)表范圍。

　　（4）董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說明

　　□適用√不適用

　　嶺南園林股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二O一五年八月二十日

　　證券代碼:002717 證券簡(jiǎn)稱：嶺南園林公告編號(hào)：2015－107

　　嶺南園林股份有限公司

　　第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　嶺南園林股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議通知于2015年8月10日以電子郵件方式送達(dá)全體董事。會(huì)議于2015年8月20日（周四）上午9：00時(shí)在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，其中董事尹洪衛(wèi)、劉勇、陳剛、朱心寧、秋天、包志毅、岳鴻軍參加了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，董事馮學(xué)高、章?lián)糁垡酝ㄓ嵎绞奖頉Q。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)尹洪衛(wèi)先生主持，公司部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　本次會(huì)議以書面記名投票的方式表決通過了如下議案：

　　一、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于<2015年半年度報(bào)告>及其摘要的議案》

　　《2015年半年度報(bào)告》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　《2015年半年度報(bào)告摘要》詳見公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　二、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于<2015年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告>的議案》

　　獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，詳細(xì)內(nèi)容參見刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　《2015年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　三、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

　　為提高募集資金的使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下，公司擬使用閑置募集資金不超過人民幣7700萬元（含本數(shù)）暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自股東大會(huì)審議通過之日起不超過十二個(gè)月內(nèi)。

　　獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，詳細(xì)內(nèi)容參見刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司出具了《關(guān)于嶺南園林股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》，上述核查意見刊登于公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　本議案尚需提交公司2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　四、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于召開2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知的議案》

　　董事會(huì)定于2015年9月8日（周二）以現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的方式召開公司2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議相關(guān)議案。

　　《關(guān)于召開2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》詳見公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　嶺南園林股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○一五年八月二十日

　　證券代碼:002717 證券簡(jiǎn)稱：嶺南園林公告編號(hào)：2015-108

　　嶺南園林股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　嶺南園林股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議通知于2015年8月10日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2015年8月20日上午以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開。會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事3人，實(shí)際參加監(jiān)事3人。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席林鴻輝先生主持，會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　會(huì)議經(jīng)全體監(jiān)事表決，通過了如下議案：

　　一、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于<2015年半年度報(bào)告>及其摘要的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核的公司《2015年半年度報(bào)告》全文及摘要的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。監(jiān)事會(huì)同意董事會(huì)編制的《2015年半年度報(bào)告》全文及摘要。

　　《2015年半年度報(bào)告》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　《2015年半年度報(bào)告摘要》詳見公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　二、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于<2015年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告>的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2015年半年度募集資金的存放與使用，已履行了必要的程序，符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)存放與使用及損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。

　　《2015年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　三、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

　　本次擬使用不超過人民幣7700萬元（含本數(shù)）閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及公司章程的相關(guān)規(guī)定。

　　監(jiān)事會(huì)同意公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，并同意提交公司2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　嶺南園林股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　二O一五年八月二十日

　　證券代碼:002717 證券簡(jiǎn)稱：嶺南園林公告編號(hào)：2015-109

　　嶺南園林股份有限公司關(guān)于召開

2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　嶺南園林股份有限公司（下稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議于2015年9月8日下午14:00以現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

1、會(huì)議召集人：公司第二屆董事會(huì)

2、會(huì)議召開時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2015年9月8日（周二）下午14:00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2015年9月7日（周一）至2015年9月8日（周二）

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2015年9月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2015年9月7日下午15:00至2015年9月8日下午15:00期間的任意時(shí)間。

3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：東莞市東城區(qū)光明大道27號(hào)嶺南園林大廈三樓會(huì)議室

4、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合

　　（一）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托書（見附件）委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

　　（二）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

5、股權(quán)登記日：2015年8月31日（周一）

6、會(huì)議出席對(duì)象：

　　（一）截至2015年8月31日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（二）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　（三）本公司聘請(qǐng)的見證律師。

　　（四）公司董事會(huì)同意列席的相關(guān)人員。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、《關(guān)于修訂公司章程的議案》

　　上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登的《嶺南園林股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告》。

　　上述議案需要以特別決議審議，須經(jīng)出席本次會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

2、《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

　　上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登的《嶺南園林股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告》。

　　根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2014 年修訂）》的要求，上述議案1、議案2需對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票。

　　三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

　　（一）登記方式：

1、法人股股東由法定代表人出席的，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股證明、法定代表人身份證以及法定代表人資格證明；授權(quán)委托代理人出席的，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股證明、法定代表人授權(quán)委托書、法定代表人資格證明、法定代表人身份證復(fù)印件和本人身份證辦理登記。

2、個(gè)人股東憑本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡和持股證明登記；授權(quán)委托代理人持本人有效身份證件、授權(quán)委托書和委托人的身份證復(fù)印件、股票賬戶卡復(fù)印件及持股證明辦理登記。

3、異地股東可采用書面信函或傳真的方式登記，書面信函或傳真以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)，不接受電話登記。

　　（二）登記時(shí)間：2015年8月31日—2015年9月7日工作日9∶00 至11∶30，14∶00 至17∶00。

　　（三）登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：東莞市東城區(qū)光明大道27號(hào)嶺南園林大廈三樓董事會(huì)辦公室。

　　聯(lián)系人：秋天、李艷梅、張莉芝

　　聯(lián)系電話：0769-22500085

　　聯(lián)系傳真：0769-22492600

　　聯(lián)系郵箱：ln@lnlandscape.cn

　　郵編：523125

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜具體說明如下：

(一)采用深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的投票程序如下：

1、本次股東大會(huì)通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2015年9月8日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。

2、投票代碼：362717；投票簡(jiǎn)稱：嶺南投票

3、投票的具體程序?yàn)椋?/span>

　　（1）買賣方向?yàn)橘I入投票；

　　（2）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次股東大會(huì)的議案序號(hào)，100.00 元代表總

　　議案，1.00元代表議案1，1.01元代表議案1的子議案（1），1.02元代表議案1的子議案（2），2.00元代表議案2（以此類推）。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)。如股東對(duì)所有議案均表示相同意見，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。

　　本次股東大會(huì)需要表決的事項(xiàng)的順序號(hào)及對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格如下表：

　　議案序號(hào)

　　議案名稱

　　對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格

　　總議案

100.00

　　議案 1

　　《關(guān)于修訂公司章程的議案》

1.00

　　議案 2

　　《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

2.00

　　（3）在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)如下：

　　表決意見種類

　　對(duì)應(yīng)申報(bào)股數(shù)

　　同意

1股

　　反對(duì)

2股

　　棄權(quán)

3股

　　（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票的投票程序

1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼。如服務(wù)密碼激活指令上午11:30前發(fā)出后，當(dāng)日下午13:00即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午11:30后發(fā)出后，次日方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。

2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　（1）登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會(huì)列表”選擇“嶺南園林2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)投票”。

　　（2）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶號(hào)”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的投資者可選擇CA 證書登錄。

　　（3）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進(jìn)行相應(yīng)操作。

　　（4）確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。

3、股東通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2015年9月7日15:00至2015年9月8日15:00的任意時(shí)間。

　　（三）網(wǎng)絡(luò)投票的注意事項(xiàng)

1、本次股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，如股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票

　　的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算；

　　對(duì)于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。

2、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票表決時(shí)，視為對(duì)其他所有議案表達(dá)相同意見。在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如果先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

3、股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)投票的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

4、在網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大

　　會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　五、其他

　　（一）聯(lián)系方式

　　會(huì)議聯(lián)系人：秋天、李艷梅、張莉芝

　　聯(lián)系部門：嶺南園林股份有限公司董事會(huì)辦公室

　　聯(lián)系電話：0769-22500085

　　傳真號(hào)碼：0769-22492600

　　聯(lián)系地址：東莞市東城區(qū)光明路27號(hào)嶺南園林大廈三樓

　　郵編：523125

　　（二）會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿和交通自理；

　　（三）出席會(huì)議的股東需出示登記手續(xù)中所列明的文件。

　　六、備查文件

　　《嶺南園林股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議》；

　　《嶺南園林股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議》。

　　特此公告。

　　嶺南園林股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○一五年八月二十日

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生（女士）代表我單位（個(gè)人），出席嶺南園林股份有限公司2015年9月8日召開的2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人依照以下指示對(duì)下列提案投票。若委托人沒有對(duì)表決權(quán)的形式方式做出具體指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　委托人姓名或名稱（簽章）：委托人持股數(shù)：

　　委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：委托人股東賬戶：

　　受托人簽名：受托人身份證號(hào)：

　　委托書有效期限：委托日期：2015年月日

　　議案序號(hào)

　　議案名稱

　　表決意見

　　贊成

　　反對(duì)

　　棄權(quán)

　　議案 1

　　《關(guān)于修訂公司章程的議案》

　　議案 2

　　《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

　　證券代碼:002717 證券簡(jiǎn)稱：嶺南園林公告編號(hào)：2015-110

　　嶺南園林股份有限公司

　　關(guān)于使用部分閑置募集資金

　　暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　嶺南園林股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣7700萬元（含本數(shù)）的首次公開發(fā)行股票部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自股東大會(huì)審議通過之日起不超過十二個(gè)月。本議案需提交公司股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

　　一、首次公開發(fā)行股票募集資金基本情況

　　公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)[微博]《關(guān)于核準(zhǔn)嶺南園林股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可﹝2014﹞49 號(hào)）文核準(zhǔn)，首次向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票21，430，000股(其中發(fā)行新股數(shù)量為10，720，000股，老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量為10，710，000股)，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣22.32元，發(fā)行新股募集資金總額為人民幣239，270，400.00元，扣除相關(guān)費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣210，000，000.00元。廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2014年2月14 日對(duì)公司首次公開發(fā)行股票的募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了編號(hào)為“廣會(huì)驗(yàn)字[2014]G14000120025號(hào)”的《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　二、首次公開發(fā)行股票募集資金投資計(jì)劃及使用情況

1、募集資金投資計(jì)劃

　　根據(jù)《嶺南園林股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》的內(nèi)容，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目為：

　　序號(hào)

　　項(xiàng)目名稱

　　投資總額（萬元）

1

　　園林工程施工項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)資金需求

9，000.00

2

　　四川省瀘縣得勝鎮(zhèn)高端苗木生產(chǎn)基地建設(shè)

5，500.00

3

　　湖北省荊州市監(jiān)利縣苗木生產(chǎn)基地建設(shè)

6，500.00

　　合計(jì)

21，000.00

2、募集資金使用情況

　　根據(jù)公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第八次會(huì)議分別審議通過《關(guān)于制定<嶺南園林股份有限公司首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目—園林工程施工項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)資金需求項(xiàng)目2014年度募集資金使用計(jì)劃>的議案》及《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司制訂了“園林工程施工項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)資金需求項(xiàng)目”9，000萬元的募集資金2014年度使用計(jì)劃及使用募集資金9，868，900.14元置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金。

　　根據(jù)公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過的《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》，公司已將苗木生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目“湖北省荊州市監(jiān)利縣苗木生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)由荊州市監(jiān)利縣變更為孝感市三汊鎮(zhèn)，因此，“湖北省荊州市監(jiān)利縣苗木生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”未投入募集資金。

　　根據(jù)公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用閑置募集資金不超過人民幣6，500 萬元（含本數(shù)）暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　截至2015年6月30日止，公司累計(jì)使用首次公開發(fā)行股票募集資金183，000，298.70元，其中：（1）直接投入募集資金項(xiàng)目的募集資金132，500，298.70元，（2）閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金50，500，000.00元。募集資金賬戶余額為28，810，310.08元（包含專戶存儲(chǔ)累計(jì)利息扣除手續(xù)費(fèi)凈額1，810，608.78元）。

　　三、公司前次使用首次公開發(fā)行股票部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金情況及歸還情況

2014年7月28日，公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。為提高募集資金的使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下，公司使用閑置募集資金不超過人民幣6，500 萬元（含本數(shù)）暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。上述議案已經(jīng)2014年8月18日召開的2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。

　　截止2015年8月11日，公司已將用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的6，500萬元募集資金全部歸還至募集資金專項(xiàng)賬戶。

　　四、本次使用首次公開發(fā)行股票部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的原因及基本情況

　　為提高募集資金的使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，在保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司《募集資金管理辦法》等文件的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合自身實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，公司擬使用閑置募集資金不超過人民幣7700萬元（含本數(shù)）暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自股東大會(huì)審議通過之日起不超過十二個(gè)月。使用期限屆滿之前，公司將及時(shí)歸還資金至募集資金專項(xiàng)賬戶。此次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金預(yù)計(jì)可為公司節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用約人民幣470萬元。

　　公司最近十二個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資，公司補(bǔ)充流動(dòng)資金后十

　　二個(gè)月內(nèi)，亦不進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資。公司將嚴(yán)格按照募集資金管理相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)范使用募集資金并及時(shí)對(duì)外披露。本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。同時(shí)，公司將做好募集資金的存放、管理與使用工作。若募集資金投資項(xiàng)目因發(fā)展需要，實(shí)際實(shí)施進(jìn)度超出目前所預(yù)計(jì)，公司將利用自有資金及時(shí)歸還，以確保募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施。

　　五、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)出具的意見

　　（一）獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

　　本次擬使用不超過人民幣7700萬元（含本數(shù)）閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金的使用效率及降低公司財(cái)務(wù)成本，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。因此，同意公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的決定，并同意提交公司2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　（二）監(jiān)事會(huì)的審核意見

　　本次擬使用不超過人民幣7700萬元（含本數(shù)）閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及公司章程的相關(guān)規(guī)定。

　　監(jiān)事會(huì)同意公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，并同意提交公司2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　（三）保薦機(jī)構(gòu)意見

　　經(jīng)核查，中信建投證券認(rèn)為：

　　（一）嶺南園林本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表了明確同意意見，并將提交股東大會(huì)審議，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定的要求，決策程序合法、合規(guī)；

　　（二）嶺南園林本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金未改變項(xiàng)目?jī)?nèi)容，有助于提高募集資金使用效率。此次閑置募集資金的使用沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定；

　　（三）嶺南園林承諾在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金期間不會(huì)進(jìn)行證券投資等風(fēng)險(xiǎn)投資；

　　（四）中信建投證券及保薦代表人將嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，督促嶺南園林履行必要的批準(zhǔn)程序并及時(shí)做好信息披露工作。

　　本保薦機(jī)構(gòu)同意公司本次使用不超過人民幣7，700萬元（含本數(shù)）閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)。

　　特此公告。

　　嶺南園林股份有限公司董事會(huì)

二〇一五年八月二十日